PROGRAM
- Podstawa prawna
- czym jest procedura AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy)
- osoba zobowiązana – biuro rachunkowe
- wyznaczenie w biurze rachunkowym odpowiedzialnych osób
- kary za nieprzestrzeganie procedury AML
- obowiązkowe szkolenia pracowników
- weryfikacja procedur
- okresowa kontrola i ocena ryzyk
- weryfikacja nowego klienta
- raportowanie do GIIF
- archiwizacja dokumentacji AML
- jak stworzyć procedurę AML
- praktyczne przykłady
Obejrzyj poniższą wersję demonstracyjną szkolenia i zobacz czy prawidłowo widzisz obraz i słyszysz dźwięk!
O INSTRUKTORZE
