Procedura AML w biurach rachunkowych

Dowiedz się czym jest procedura AML dla biur rachunkowych!

Avatar użytkownika

PROGRAM

  • Podstawa prawna
  • czym jest procedura AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy)
  • osoba zobowiązana – biuro rachunkowe
  • wyznaczenie w biurze rachunkowym odpowiedzialnych osób
  • kary za nieprzestrzeganie procedury AML
  • obowiązkowe szkolenia pracowników
  • weryfikacja procedur
  • okresowa kontrola i ocena ryzyk
  • weryfikacja nowego klienta
  • raportowanie do GIIF
  • archiwizacja dokumentacji AML
  • jak stworzyć procedurę AML
  • praktyczne przykłady

Obejrzyj poniższą wersję demonstracyjną szkolenia i zobacz czy prawidłowo widzisz obraz i słyszysz dźwięk!

Program Kursu

Total learning: 2 lessons Time: 56 minutes

O INSTRUKTORZE

    Doradca podatkowy, agent celny, wykładowca akademicki, pionier na rynku podatkowych szkoleń on-line. Uznany dydaktyk i praktyk. Przeprowadził ponad 700 szkoleń stacjonarnych, a w Internecie działa od 2013 roku. Realizował szkolenia m. in. dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, największych polskich banków, firm leasingowych, spółek Skarbu Państwa. Organizował szkolenia przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego, wykładał ma studiach podyplomowych w dziedzinie prawa podatkowego. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego.